Somos el pilar para vuestras operaciones en LATAM.
Ayudamos a empresas europeas a expandirse en America Latina con plena seguridad regulatoria. Enhanced Due Diligence respaldado por experiencia operativa real.
Aplicamos los marcos de la 6a Directiva AML y las directrices GAFI con conocimiento profundo de cada mercado latinoamericano.
Analisis de fuentes abiertas, listas de sanciones, PEP, medios adversos y registros regulatorios en multiples jurisdicciones.
Entregamos informes ejecutivos confidenciales con nivel de riesgo, hallazgos clave y recomendaciones accionables.
Quienes Somos?.
Trova Analytics es una firma especializada en Compliance, cuyo personal cuenta con 27 años de experiencia apoyando a equipos Comerciales, RRHH y jurídicos relacionados con LATAM. Experta en Enhanced Due Diligence y verificación de antecedentes de Empresas, organizaciones o candidatos y terceros usando OSINT + RegTech. Reduciendo 95% los tiempos de análisis EDD, asegurando contrataciones, acuerdos o negociaciones de personas juridicas y naturales de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador, entre otros.
Nuestra metodologia combina inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), conocimiento operativo profundo del entorno latinoamericano, fruto de mas de dos decadas en la primera linea de la investigacion del crimen financiero transnacional.
Como trabajamos.
El proceso se ejecuta bajo el Ciclo de Inteligencia, asegurando trazabilidad, fiabilidad y accionabilidad de la información obtenida. Las fases definidas son:
Implementación de crawling dirigido sobre fuentes abiertas OSINT Extracción automatizada y sistemática de información pública relevante Garantía de cobertura y actualización continua de fuentes.
Procesamiento y cruce de datos mediante técnicas de pivotting avanzado. Identificación de patrones, relaciones y entidades vinculadas Enriquecimiento contextual para maximizar el valor analítico
Revisión experta para la depuración de resultados Eliminación de falsos positivos y sesgos algorítmicos Verificación final y emisión de inteligencia contrastada y accionable.
Informe ejecutivo confidencial con nivel de riesgo (Alto/Medio/Bajo), hallazgos clave, vinculaciones y recomendaciones accionables. Entrega en 72 horas.
Trova Analytics no solo entrega inteligencia — construye el entorno operativo donde el oficial de cumplimiento trabaja con eficiencia real. Adaptamos herramientas de analisis, alertas y documentacion a los flujos internos de cada organizacion, eliminando tareas manuales y reduciendo el tiempo de respuesta ante riesgos regulatorios.
Lo que hacemos.
Soluciones especializadas de inteligencia corporativa y cumplimiento normativo para cada mercado latinoamericano.
Lo que nos distingue.
No somos una firma de consultoria convencional. Nuestro equipo proviene de la primera linea de la seguridad corporativa y la investigacion del crimen financiero en America Latina.
Presencia en Europa y America Latina.
Con sede operativa en Madrid y Santiago de Chile, Trova Analytics combina la rigurosidad del marco regulatorio europeo con el conocimiento de campo de los mercados latinoamericanos.
Marco regulatorio de referencia.
Nuestra experiencia operativa esta directamente ligada a la investigacion del crimen organizado transnacional en America Latina. Los organismos que guian nuestro trabajo de Compliance, AML/KYC y Due Diligence en Europa y LATAM.
Regulacion Europea
America Latina
Hablemos sobre tu operacion.
Nuestro equipo de especialistas esta disponible para analizar tus necesidades de Due Diligence y disenar una solucion a la medida de tu organizacion. Respondemos en menos de 24 horas.